Политика KYC и AML
Знай своего клиента (KYC) и Политика против отмывания денег (AML)
Ocean Casino
Последнее обновление: 28 мая 2025
В Ocean Casino мы строго придерживаемся политик против отмывания денег, финансирования терроризма и любых других незаконных финансовых операций. В соответствии с нашей внутренней политикой AML и международными регуляторными стандартами мы внедрили надежные меры для верификации пользователей, мониторинга транзакций и сообщения о подозрительных действиях в соответствующие органы.
1. Введение
1.1 Область применения и цели политики
Эта политика описывает процедуры и обязательства, связанные с идентификацией клиентов (KYC) и противодействием отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма. Ocean Casino соблюдает все применимые законы, правила и международные стандарты, направленные на борьбу с незаконными финансовыми операциями и защиту целостности нашей деятельности.
1.2 Обязательства по соблюдению
Мы используем строгие внутренние процедуры и методы верификации, чтобы гарантировать:
- Все средства, внесенные на счета игроков, происходят из законных источников.
- Мы полностью соблюдаем все применимые законы и правила против отмывания денег.
- Мы незамедлительно сообщаем о любых подозрениях, связанных с финансированием терроризма или отмыванием денег, в соответствующие органы.
- В случае возникновения подозрений мы оставляем за собой право заморозить соответствующие средства и предпринять дальнейшие действия в соответствии с внутренними политиками AML и законодательством.
2. Определение отмывания денег
Отмывание денег — это процесс сокрытия или маскировки происхождения, местоположения, передачи или собственности на незаконно приобретенные активы. Это также включает передачу, получение, хранение или использование таких активов с намерением скрыть их незаконное происхождение или избежать правосудия. Деятельность по отмыванию денег может осуществляться как на национальном, так и на международном уровнях.
3. Наши обязательства по KYC и AML
3.1 Обязанности пользователя
- Соблюдение законодательства: Вы обязуетесь соблюдать все применимые законы, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая нашу внутреннюю политику AML.
- Законность средств: Вы подтверждаете, что средства, используемые для игры, не связаны с преступной деятельностью и не предназначены для финансирования таких действий.
- Предоставление информации: Вы соглашаетесь предоставить необходимые документы или информацию по запросу для соблюдения стандартов AML и KYC.
3.2 Сбор и верификация данных
В рамках соблюдения регуляторных требований Ocean Casino обязано безопасно собирать и хранить следующую информацию и документы:
- Первичная идентификация: Мы запрашиваем минимальные данные, необходимые для проверки личности, включая:
- Полное имя
- Дата рождения (для физических лиц)
- Адрес проживания или регистрации
- Источник средств, внесенных на счет
- Документальная верификация: Для подтверждения данных может потребоваться предоставить удостоверение личности (паспорт, национальный ID или другой официальный документ с вашим именем и датой рождения).
- Непрерывный мониторинг: После верификации аккаунты будут постоянно мониториться для выявления подозрительной активности. Все транзакции будут проверяться на соответствие требованиям AML и законам о санкциях.
3.3 Верификация информации и отчетность
Проверка: Личные данные и документы будут проверяться на соответствие санкционным спискам и другим релевантным международным спискам.
Мониторинг транзакций: Все транзакции подлежат анализу, особенно в ситуациях высокого риска. Если возникнут подозрения, мы оставляем за собой право:
- Отказать или заморозить транзакцию
- Сообщить о подозрительной информации в государственные или международные регуляторные органы без предварительного уведомления пользователя
4. Внутренние контроль и хранение данных
4.1 Хранение записей
Все идентификационные данные, документы и отчеты о транзакциях будут храниться в безопасности в соответствии с применимыми стандартами и внутренними политиками Ocean Casino.
4.2 Непрерывная верификация
Верификация проводится не только в момент регистрации, но и непрерывно на основе уровня риска пользователя. Мы оставляем за собой право повторно запрашивать документы для обновления информации.
4.3 Отказ в обслуживании
Если у нас есть основания полагать, что транзакция связана с отмыванием денег или любой другой незаконной деятельностью, мы оставляем за собой право отказать в выполнении транзакции или отменить ее в соответствии с законодательством. Пользователь может не быть уведомлен о данном решении заранее.
5. Признание пользователем
Создавая и используя аккаунт в Ocean Casino, вы признаете и соглашаетесь с тем, что обязаны:
- Предоставлять точную и полную информацию во время регистрации и верификации.
- Сотрудничать, когда у вас запрашивают дополнительные данные или документы.
- Понимать, что несоблюдение этих условий может привести к приостановке или закрытию аккаунта, а также к другим юридическим действиям.
6. Контактная информация
Если у вас есть вопросы относительно данной политики AML/KYC или вам нужны разъяснения, пожалуйста, свяжитесь с нашим службой соблюдения:
Электронная почта: [email protected]
Эта политика предоставляется исключительно в информационных целях и не является юридической консультацией. Для получения профессионального совета, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному специалисту.