Política de Conozca a su Cliente (KYC) y de Prevención de Lavado de Dinero (AML)

Casino Ocean

Última actualización: 28 de mayo de 2025

En Casino Ocean, seguimos estrictamente las políticas contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y cualquier otra actividad financiera ilegal. De acuerdo con nuestras políticas internas de AML y los estándares regulatorios internacionales, hemos implementado medidas confiables para verificar a los usuarios, monitorear transacciones e informar actividades sospechosas a las autoridades pertinentes.

1. Introducción

1.1 Alcance y Objetivos de la Política

Esta política describe los procesos y compromisos relacionados con la identificación del cliente (KYC) y la prevención del lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo. Casino Ocean cumple con todas las leyes, regulaciones y estándares internacionales aplicables destinados a combatir actividades financieras ilegales y proteger la integridad de nuestras operaciones.

1.2 Compromiso con el Cumplimiento

Utilizamos procedimientos internos estrictos y métodos de verificación para garantizar:

• Todos los fondos depositados en las cuentas de los jugadores provienen de fuentes legítimas.
• Cumplimos plenamente con todas las leyes y regulaciones de prevención del lavado de dinero aplicables.
• Informaremos de inmediato a las autoridades pertinentes sobre cualquier actividad sospechosa relacionada con la financiación del terrorismo o el lavado de dinero.
• En caso de sospecha, nos reservamos el derecho de congelar los fondos relevantes y tomar medidas adicionales de acuerdo con las políticas internas de AML y la legislación.

2. Definición de Lavado de Dinero

El lavado de dinero es el proceso de ocultar o disfrazar el origen, la ubicación, la transferencia o la propiedad de activos obtenidos ilegalmente. Esto también incluye la transferencia, recepción, almacenamiento o uso de dichos activos con el fin de ocultar su origen ilegal o evadir la justicia. Las actividades de lavado de dinero pueden ocurrir a nivel nacional e internacional.

3. Nuestros Compromisos con Respecto a KYC y AML

3.1 Obligaciones del Usuario

Al registrarse en Casino Ocean, usted acepta los siguientes términos:

• Cumplimiento Legal: Se compromete a cumplir con todas las leyes aplicables relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluidas nuestras políticas internas de AML.
• Legitimidad de los Fondos: Confirma que los fondos utilizados para jugar no están relacionados con actividades delictivas y no están destinados a financiar tales actividades.
• Provisión de Información: Acepta proporcionar cualquier documento o información necesaria a solicitud para cumplir con los estándares de AML y KYC.

3.2 Recopilación y Verificación de Datos

De acuerdo con los requisitos regulatorios, Casino Ocean tiene la obligación de recopilar y almacenar de manera segura la siguiente información y documentos:

• Identificación Inicial: Solicitamos los datos mínimos necesarios para la verificación de identidad, que incluyen:
  • Nombre completo
  • Fecha de nacimiento (para individuos)
  • Dirección de residencia o dirección registrada
  • Fuente de los fondos depositados en la cuenta
• Verificación Documental: Para confirmar los datos, puede ser necesario proporcionar un documento de identificación (pasaporte, identificación nacional o cualquier otro documento oficial que muestre su nombre y fecha de nacimiento).
• Monitoreo Continuo: Después de la verificación, las cuentas serán monitoreadas continuamente para identificar actividades sospechosas. Todas las transacciones serán revisadas para garantizar el cumplimiento con los requisitos de AML y las leyes de sanciones.

3.3 Verificación de Información e Informe

Verificación: Los datos personales y documentos se verificarán contra listas de sanciones y otras listas internacionales relevantes.

Monitoreo de Transacciones: Todas las transacciones estarán sujetas a análisis, especialmente en situaciones de alto riesgo. Si surgen sospechas, nos reservamos el derecho de:

• Rechazar o congelar la transacción
• Informar sobre información sospechosa a las autoridades regulatorias gubernamentales o internacionales sin previo aviso al usuario

4. Controles Internos y Retención de Datos

4.1 Conservación de Registros

Toda la información de identificación, documentos e informes de transacciones se almacenarán de forma segura de acuerdo con los estándares aplicables y las políticas internas de Casino Ocean.

4.2 Verificación Continua

La verificación no solo se lleva a cabo en el momento del registro, sino que también se realiza de manera continua según el nivel de riesgo del usuario. Nos reservamos el derecho de solicitar nuevamente documentos para actualizar la información.

4.3 Rechazo de Servicio

Si tenemos razones para creer que una transacción está relacionada con el lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal, nos reservamos el derecho de rechazar o cancelar la transacción de acuerdo con la ley. El usuario puede no ser notificado de esta decisión con anticipación.

5. Reconocimiento del Usuario

Al crear y utilizar una cuenta en Casino Ocean, usted reconoce y acepta que debe:

• Proporcionar información precisa y completa durante el registro y la verificación.
• Colaborar cuando se le solicite proporcionar datos o documentos adicionales.
• Entender que el incumplimiento de estos términos puede resultar en la suspensión o cierre de su cuenta, así como en otras acciones legales.

6. Información de Contacto

Si tiene alguna pregunta sobre esta política de AML/KYC o necesita aclaraciones, comuníquese con nuestro servicio de cumplimiento:

Correo electrónico: [email protected]

Esta política se proporciona solo con fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Para obtener asesoramiento profesional, consulte a un experto calificado.