Клиентті танып-білу (KYC) және Ақша жууға қарсы саясат (AML)

Ocean Casino

Соңғы жаңарту: 2025 жылдың 28 мамыры

Ocean Casino-да біз ақша жуу, терроризмді қаржыландыру және басқа да заңсыз қаржылық әрекеттерге қарсы саясатты қатаң сақтаймыз. Біздің ішкі AML саясатына және халықаралық реттеуші стандарттарға сәйкес, біз пайдаланушыларды тексеру, транзакцияларды бақылау және күдікті әрекеттерді тиісті органдарға хабарлау үшін сенімді шараларды енгіздік.

1. Кіріспе

1.1 Саясаттың қолданылу аясы мен мақсаттары

Бұл саясат клиенттерді танып-білу (KYC) және ақша жууға (AML) және терроризмді қаржыландыруға қарсы шараларды сипаттайды. Ocean Casino заңсыз қаржылық әрекеттермен күресу және біздің операцияларымыздың тұтастығын қорғау үшін қолданылатын барлық заңдар, ережелер мен халықаралық стандарттарды сақтайды.

1.2 Сәйкестікке міндеттеме

Біз мыналарды қамтамасыз ету үшін қатаң ішкі рәсімдер мен тексеру әдістерін қолданамыз:

• Ойыншылардың шоттарына салынған барлық қаражат заңды көздерден алынған.
• Біз ақша жууға қарсы барлық қолданыстағы заңдар мен ережелерді толық сақтаймыз.
• Біз терроризмді қаржыландыру немесе ақша жууға байланысты кез келген күдікті жағдайларды тиісті органдарға дереу хабарлаймыз.
• Күдік туындаған жағдайда, біз тиісті қаражатты тоқтату және ішкі AML саясатына және заңнамаға сәйкес қосымша шаралар қабылдау құқығын өзімізде қалдырамыз.

2. Ақша жуу анықтамасы

Ақша жуу – заңсыз алынған активтердің шығу тегі, орналасуы, берілісі немесе меншік құқығын жасыру немесе жасыру процесі. Бұл сондай-ақ, заңсыз шығу тегін жасыру немесе құқық қорғау органдарынан жасыру мақсатында осындай активтерді беру, алу, сақтау немесе пайдалану әрекетін қамтиды. Ақша жуу әрекеттері ұлттық және халықаралық деңгейде жүзеге асырылуы мүмкін.

3. KYC және AML бойынша біздің міндеттемелеріміз

3.1 Пайдаланушының міндеттері

Ocean Casino-да тіркелу кезінде сіз келесі шарттармен келісесіз:

• Заңнаманы сақтау: Сіз ақша жууға және терроризмді қаржыландыруға қарсы барлық қолданыстағы заңдарды, соның ішінде біздің ішкі AML саясатын сақтауға міндеттенесіз.
• Қаражаттың заңдылығы: Ойынға пайдаланылатын қаражаттың қылмыстық әрекеттермен байланысты емес екенін және мұндай әрекеттерді қаржыландыруға арналмағанын растайсыз.
• Ақпарат беру: Сіз AML және KYC стандарттарына сәйкес қажетті құжаттарды немесе ақпаратты сұрау бойынша беруге келісесіз.

3.2 Деректерді жинау және тексеру

Реттеуші талаптарға сәйкес, Ocean Casino қауіпсіз түрде келесі ақпарат пен құжаттарды жинауға және сақтауға міндетті:

• Бастапқы сәйкестендіру: Біз жеке тұлғаны тексеру үшін қажетті минималды деректерді сұраймыз, соның ішінде:
  • Толық аты-жөні
  • Туылған күні (жеке тұлғалар үшін)
  • Тұратын немесе тіркелген мекенжайы
  • Шотқа салынған қаражаттың көзі
• Құжаттық тексеру: Деректерді растау үшін жеке куәлік (паспорт, ұлттық идентификациялық карта немесе атыңыз бен туған күніңіз көрсетілген басқа ресми құжат) ұсыну қажет болуы мүмкін.
• Үздіксіз мониторинг: Тексеруден кейін, шоттар күдікті әрекеттерді анықтау үшін үздіксіз бақылауда болады. Барлық транзакциялар AML талаптарына және санкциялық заңдарға сәйкестігіне тексеріледі.

3.3 Ақпаратты тексеру және есеп беру

Тексеру: Жеке деректер мен құжаттар санкциялық тізімдер мен басқа да халықаралық тізімдерге сәйкестігі бойынша тексеріледі.

Транзакцияларды мониторингтеу: Барлық транзакциялар, әсіресе жоғары тәуекел жағдайларында, талдауға жатады. Егер күдік туындаса, біз мыналарды жасауды өзімізде қалдырамыз:

• Транзакцияны қабылдамау немесе тоқтату
• Күдікті ақпаратты мемлекеттік немесе халықаралық реттеуші органдарға пайдаланушыға алдын ала хабарламай хабарлау

4. Ішкі бақылау және деректерді сақтау

4.1 Жазбаларды сақтау

Барлық сәйкестендіру деректері, құжаттар және транзакция есептері Ocean Casino-ның ішкі саясаттары мен қолданылатын стандарттарға сәйкес қауіпсіз түрде сақталады.

4.2 Үздіксіз тексеру

Тексеру тек тіркелу сәтінде ғана емес, сонымен қатар пайдаланушының тәуекел деңгейіне негізделген үздіксіз жүргізіледі. Біз ақпаратты жаңарту үшін құжаттарды қайта сұрау құқығын өзімізде қалдырамыз.

4.3 Қызметті бас тарту

Егер транзакцияның ақша жуу немесе басқа заңсыз әрекеттермен байланысты екендігіне бізде күдік болса, біз транзакцияны орындаудан бас тарту немесе оны заңнамаға сәйкес тоқтату құқығын өзімізде қалдырамыз. Пайдаланушыға бұл шешім туралы алдын ала хабарланбауы мүмкін.

5. Пайдаланушының мойындауы

Ocean Casino-да аккаунт құрып, пайдалану арқылы сіз:

• Тіркелу және тексеру кезінде дәл және толық ақпарат беруге міндеттісіз.
• Қосымша деректер немесе құжаттар сұралғанда, ынтымақтастық жасауға міндеттісіз.
• Бұл шарттарды орындамаудың шоттың тоқтатуына немесе жабылуына, сондай-ақ басқа да заңды әрекеттерге әкелуі мүмкін екенін түсінесіз.

6. Байланыс ақпараты

Егер сізде AML/KYC саясаты туралы сұрақтар болса немесе түсініктеме қажет болса, біздің сәйкестік қызметімізбен хабарласыңыз:

Электрондық пошта: [email protected]

Бұл саясат тек ақпараттық мақсаттар үшін беріледі және заңдық кеңес болып табылмайды. Кәсіби кеңес алу үшін білікті маманға жүгініңіз.