客户识别(KYC)和反洗钱(AML)政策

海洋赌场

最后更新：2025年5月28日

在海洋赌场，我们严格遵循反洗钱、反恐融资和其他任何非法金融活动的政策。根据我们的内部AML政策和国际监管标准，我们实施了可靠的措施以验证用户、监控交易并向相关当局报告可疑活动。

1. 引言

1.1 政策范围和目标

本政策描述了与客户识别(KYC)和反洗钱(AML)及反恐融资相关的程序和承诺。海洋赌场遵守所有适用的法律、法规和国际标准，这些法律法规旨在打击非法金融活动并保护我们运营的完整性。

1.2 合规承诺

我们使用严格的内部程序和验证方法以确保：

• 所有存入玩家账户的资金均来自合法来源。
• 我们完全遵守所有适用的反洗钱法律和法规。
• 我们会立即向相关当局报告任何与恐怖融资或洗钱相关的可疑情况。
• 在有疑虑的情况下，我们保留冻结相关资金和根据内部AML政策及法律采取其他措施的权利。

2. 洗钱的定义

洗钱是隐藏或掩盖非法获得的资产的来源、位置、转移或所有权的过程。这还包括转移、接收、存储或使用这些资产，目的是隐藏其非法来源或逃避法律制裁。洗钱活动可以在国内和国际层面上发生。

3. 我们对KYC和AML的承诺

3.1 用户的义务

在海洋赌场注册时，您同意以下条款：

• 法律合规：您承诺遵守所有适用的反洗钱和反恐融资法律，包括我们的内部AML政策。
• 资金的合法性：您确认用于游戏的资金与犯罪活动无关，也不是为了资助此类活动。
• 提供信息：您同意在需要时提供必要的文件或信息，以符合AML和KYC的标准。

3.2 数据收集与验证

根据合规要求，海洋赌场有责任安全地收集和存储以下信息和文件：

• 初步识别：我们要求提供验证身份所需的最少数据，包括：
  • 全名
  • 出生日期（针对个人）
  • 居住地址或注册地址
  • 存入账户的资金来源
• 文件验证：为了确认数据，可能需要提供身份证明文件（护照、身份证或其他带有您姓名和出生日期的官方文件）。
• 持续监控：在验证后，账户将持续监控以识别可疑活动。所有交易将被检查以确保符合AML要求和制裁法律。

3.3 信息验证与报告

筛查：个人数据和文件将与制裁名单及其他相关国际名单进行核对。

交易监控：所有交易将接受分析，特别是在高风险情况下。如果出现可疑情况，我们保留以下权利：

• 拒绝或冻结交易
• 在未提前通知用户的情况下，向政府或国际监管机构报告可疑信息

4. 内部控制与数据存储

4.1 记录保存

所有身份信息、文件和交易报告将根据适用标准和海洋赌场的内部政策安全保存。

4.2 持续验证

验证不仅在注册时进行，还将根据用户的风险等级持续进行。我们保留再次要求文件以更新信息的权利。

4.3 拒绝服务

如果我们有理由相信某项交易与洗钱或其他任何非法活动相关，我们保留拒绝执行该交易或根据法律取消交易的权利。用户可能不会提前收到此决定的通知。

5. 用户的认可

通过在海洋赌场创建和使用账户，您承认并同意您必须：

• 在注册和验证时提供准确完整的信息。
• 在被要求提供额外数据或文件时进行合作。
• 理解不遵守这些条件可能导致账户暂停或关闭，以及其他法律行动。

6. 联系信息

如果您对本AML/KYC政策有任何疑问或需要澄清，请与我们的合规服务联系：

电子邮件： [email protected]

本政策仅供信息参考，不构成法律建议。如需专业建议，请咨询合格的专家。